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Envigado fue incluido en la Lista Clinton

El equipo colombiano fue incluido por autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dentro de la Lista Clinton, también conocida como la lista negra de empresas y personas vinculadas con dineros provenientes del narcotráfico.

“La decisión fue basada en la utilización que los herederos de Gustavo Upegui hicieron del club deportivo para lavar activos”, dice la publicación de la República.co.

Además del Envigado, el departamento de Estado incluyó en el listado a su dueño, Juan Pablo Gallego, y se resaltó que “(Gallego) ha utilizado su posición como dueño para poner aumentar sus finanzas de forma ilegal“. Gallego también es accionista de Enfarrados Company y Carytes Encanto y Belleza.

Desde junio de 2000, más de 1.700 empresas e individuos han sido incluidas en esta lista por su papel en el narcotráfico internacional.

Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar losUS$10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin”, explica el comunicado de la Embajada norteamericana.

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